Trasferivano denaro all’estero con documenti falsi: Polizia e Fiamme Gialle chiudono Money Transfer a via Garibaldi

Al termine di un’indagine durata oltre un anno, Polizia e Guardia di Finanza con un’azione congiunta hanno proceduto al sequestro preventivo del Money Tranfer di via Garibaldi a Bolzano.

L’accusa per il titolare è quella di ricettazione per l’utilizzo di 24 documenti tra passaporti e permessi di soggiorno con i quali ha effettuato trasferimenti di denaro all’estero. Questi, denunciati come smarriti o rubati, avevano subito modifiche e quindi erano stati falsificati. Questi documenti sono stati utilizzati per un centinaio di operazioni, tutte illecite.

Nel corso dell’operazione è stata sequestrata anche diversa documentazione assieme ad altri 30 documenti, 9 dei quali sempre denunciati come smarriti o rubati.

Sono in corso ulteriori indagini da parte della Questura per l’identificazione dei reali mittenti dei trasferimenti mentre da parte della Guardia di Finanza partiranno verifiche sulla violazione delle norme antiriciclaggio.